Сегодня: г.

ЦБ отобрал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

Обе организации не соблюдали банковское законодательство, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, по сообщению ЦБ, бизнес "Фидбэк" практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. В то же время РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов.

Деятельность НКО "Расчетный Финансовый Дом" с конца 2016 года была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Источник

© 2017, admin. Все права защищены.

Related posts:

 
Статья прочитана 2 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

 

Здесь вы можете написать отзыв

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля

Последние Твитты

Loading

Архивы

Наши партнеры

Читать нас

Связаться с нами

info@macfound.ru